證券代碼: A 股 600806 證券簡(jiǎn)稱:昆明機(jī)床 公告編號(hào):臨 2014-016 沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司 二零一四年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 (于中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立的股份有限公司) 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示: 本次會(huì)議沒有新增提案,修改、否決提案情況;本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況。 一、會(huì)議召開和出席情況 (一)2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2014年3月18日上午9:30時(shí)在中國(guó)云南省昆明市茨壩路23號(hào)本公司辦公樓二樓會(huì)議室召開。 (二)本次股東大會(huì)舉之日,公司總股本531,081,103 股,其中A 股390,186,291股,占總股本的73.47%,H 股140,894,812 股,占總股本的26.53%。于股東大會(huì)日期,賦予股東權(quán)利出席股東大會(huì)并于會(huì)上就 3 項(xiàng)提案投贊成票或反對(duì)票之股份總數(shù)為531,081,103 股。于股東大會(huì)日期,有權(quán)出席但只可于本次股東大會(huì)表決反對(duì)任何或所有決議案之股份總數(shù)為。 本次股東大會(huì)的A、H股權(quán)登記日為2014年1月17日,截至2月27日公司收到的回復(fù)計(jì)算,擬出席本次會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)為318,086,394 股,占本公司股份總數(shù)的59.89%。 出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù),所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例: 出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 2 其中:內(nèi)資股股東人數(shù)(有外資股公司適用) 2 外資股股東人數(shù)(有外資股公司適用) 0 所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 184,267,719 其中:內(nèi)資股股東持有股份總數(shù)(A 股) 184,267,719 外資股股東持有股份總數(shù)(H 股) 0 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 34.70% 其中:內(nèi)資股股東持股占股份總數(shù)的比例(A 股) 34.70% 外資股股東持股占股份總數(shù)的比例(H 股) 0 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù) 0 其中:內(nèi)資股股東人數(shù)(A 股) 0 外資股股東人數(shù)(H 股) 0 所持有表決權(quán)的股份數(shù)(股) 0 其中:內(nèi)資股股東持有股份數(shù)(A 股) 0 外資股股東持有股份數(shù)(H 股) 0 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 0 其中:內(nèi)資股股東持股占股份總數(shù)的比例(A 股) 0 外資股股東持股占股份總數(shù)的比例(H 股) 0 (三)本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、本公司《公司章程》的規(guī)定, 股東大會(huì)會(huì)議合法有效。 本次股東大會(huì)上的所有議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票的方式表決。 本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)王興先生主持,公司股東代表、部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了會(huì)議;與本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)—畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的代表及云南勤業(yè)律師事務(wù)所的代表出席了會(huì)議。 (四)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 公司在任董事10人,董事王興、張濤、張曉毅3 人出席會(huì)議,其他董事葉農(nóng)、高明輝、關(guān)欣,獨(dú)立董事楊雄勝、陳富生、于成廷、肖建明7人因公請(qǐng)假。 公司在任監(jiān)事4人,監(jiān)事邵里出席會(huì)議,其他監(jiān)事樊宏、蔡哲民、秦建中因公請(qǐng)假。 董事會(huì)秘書羅濤、財(cái)務(wù)總監(jiān)張澤順出席會(huì)議,其他高管總經(jīng)理常寶強(qiáng)、副總經(jīng)理朱祥、周國(guó)興、許昆平、金曉峰因公請(qǐng)假,未列席會(huì)議。nextpage (五)計(jì)票、監(jiān)票情況 云南勤業(yè)律師事務(wù)所劉和畢律師及本公司 A 股股東代表張濤先生獲聘為本次股東大會(huì)計(jì)票人;公司監(jiān)事邵里先生、公司核數(shù)師畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)林啟華先生獲聘為本次股東大會(huì)監(jiān)票人。 附注.畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的工作范圍:本公司的投票結(jié)果須由執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師 -畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)核查,畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的工作只限于應(yīng)本公司要求執(zhí)行的若干程序,以確定本公司編制的投票結(jié)果概要是否與由本公司收集并向畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)提供的投票表格相符。 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就此執(zhí)行的工作并不構(gòu)成按照香港會(huì)計(jì)師公會(huì)頒布的《香港核數(shù)準(zhǔn)則》、《香港審閱準(zhǔn)則》或《香港其它鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則》進(jìn)行的審計(jì)鑒證工作,畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)也不會(huì)針對(duì)與法律解釋或投票權(quán)有關(guān)的事宜作出任何審計(jì)鑒證方面的意見或提供咨詢。 二、提案審議情況 1、提請(qǐng)批準(zhǔn)張澤順先生擔(dān)任本公司第七屆董事會(huì)董事; 贊成票數(shù) 贊成比例% 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例% 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例% 全體股東 184,267,719 100 0 0 0 0 A股股東 184,267,719 100 0 0 0 0 H股股東 0 0 0 0 0 0 本提案獲得通過(guò)。 2、提請(qǐng)批準(zhǔn)周東紅先生擔(dān)任本公司第七屆董事會(huì)董事; 贊成票數(shù) 贊成比例% 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例% 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例% 全體股東 184,267,719 100 0 0 0 0 A股股東 184,267,719 100 0 0 0 0 H股股東 0 0 0 0 0 0 本提案獲得通過(guò)。 3、提請(qǐng)批準(zhǔn)唐春勝先生擔(dān)任本公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事; 贊成票數(shù) 贊成比例% 反對(duì)票數(shù) 反對(duì)比例% 棄權(quán)票數(shù) 棄權(quán)比例% 全體股東 184,267,719 100 0 0 0 0 A股股東 184,267,719 100 0 0 0 0 H股股東 0 0 0 0 0 0 本提案獲得通過(guò)。 三、律師見證情況 云南勤業(yè)律師事務(wù)所指派律師出席了本次股東大會(huì),并由該所律師劉和畢、王長(zhǎng)友出具了法律意見:沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司 2014 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開的程序、出席會(huì)議人員的資格及表決程序等事宜均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。 四、上網(wǎng)公告附件 法律意見書 特此公告。 沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司 董事會(huì) 2014年3月18日 報(bào)備文件 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議 |