| JC35導(dǎo)讀：6月13日，法因數(shù)控發(fā)布了新公告，公告宣布任命新一屆的管理層，其中李明武任總經(jīng)理，程勝為副總經(jīng)理，孟中良為董秘、副總經(jīng)理兼任財務(wù)負(fù)責(zé)人�！ ∽C券代碼:002270證券簡稱:法因數(shù)控公告編號:〔2013〕020號 山東法因數(shù)控機械股份有限公司 關(guān)于第三屆董事會次會議決議的公告 本公司及其董事、監(jiān)事、管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整, 并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任�！ ∩綎|法因數(shù)控機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會次會議于2013年6月9日在濟南市天辰大街389號公司會議室召開。會議通知于2013年6月3日以書面或電子郵件的方式送達(dá)各位董事及其他會議參加人�！ ”敬螘h應(yīng)到董事9人,實到董事9人,公司監(jiān)事、管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長李勝軍先生召集、主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《山東法因數(shù)控機械股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定。全體董事以記名投票表決方式表決通過了如下議案: 一、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉李勝軍先生為第三屆董事會董事長的議案》,同意選舉李勝軍先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事長,任期至第三屆董事會屆滿為止�！ 《�、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會戰(zhàn)略委員會的議案》,同意選舉董事長李勝軍先生、董事郭伯春先生、董事劉毅先生、董事劉明偉先生、獨立董事楊慶英女士為公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員,其中董事長李勝軍先生為戰(zhàn)略委員會主任委員。戰(zhàn)略委員會委員任期與本屆董事會成員任期一致�！ ∪�、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會審計委員會的議案》,同意選舉獨立董事李百興先生、獨立董事楊益軍先生、董事劉毅先生為公司第三屆董事會審計委員會委員,其中獨立董事李百興先生為審計委員會主任委員。審計委員會委員任期與本屆董事會成員任期一致。 四、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會薪酬與考核委員會的議案》,同意選舉獨立董事楊益軍先生、獨立董事李百興先生、董事李明武先生為公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員,其中獨立董事楊益軍先生為薪酬與考核委員會主任委員。薪酬與考核委員會委員任期與本屆董事會成員任期一致�！ ∥濉⒁�9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會提名委員會的議案》,同意選舉獨立董事楊慶英女士、獨立董事楊益軍先生、董事郭伯春先生為公司第三屆董事會提名委員會委員,其中獨立董事楊慶英女士為提名委員會主任委員。提名委員會委員任期與本屆董事會成員任期一致�！ ×�、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任李明武先生為公司總經(jīng)理的議案》,同意聘任李明武先生為公司總經(jīng)理,任期與本屆董事會成員任期一致�！ ∑�、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任程勝先生為公司副總經(jīng)理的議案》,同意聘任程勝先生為公司副總經(jīng)理,任期與本屆董事會成員任期一致�！ “�、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任孟中良先生為公司董事會秘書、副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》,同意聘任孟中良先生為公司董事會秘書、副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人,任期與本屆董事會成員任期一致�！ ±蠲魑湎壬暮啔v詳見2013年5月24日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于第二屆董事會第十九次會議決議的公告》（公告編號:〔2013〕016號）;程勝先生、孟中良先生的簡歷詳見附件�！ 」惊毩⒍聦ι鲜銎溉喂芾砣藛T的事項發(fā)表了獨立意見,詳情請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）�！ ”敬螕Q屆后,張同光先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理,仍在公司任職,負(fù)責(zé)監(jiān)管國內(nèi)銷售工作�！ 【拧⒁�9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司管理人員薪酬的議案》,同意按照此標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放公司管理人員薪酬,具體如下: 年薪 序號姓名職務(wù)備注 �。ㄈf元、稅前） 1李明武總經(jīng)理60 2程勝副總經(jīng)理35-40 董事會秘書、副總經(jīng)理兼財 3孟中良30 務(wù)負(fù)責(zé)人 公司每年對公司管理人員進(jìn)行考核,公司管理人員的年度報酬與公司經(jīng)營業(yè)績、考核指標(biāo)完成情況掛鉤。 公司獨立董事對管理人員的薪酬事項發(fā)表了獨立意見,詳情請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告�！ ∩綎|法因數(shù)控機械股份有限公司董事會 二○一三年六月九日 附件: 程勝:男,中國國籍,無境外居留權(quán),1963年4月出生,本科學(xué)歷,工程師。曾就職于濟南二機床集團有限公司,歷任數(shù)控機床分廠車間技術(shù)員、副廠長、分廠廠長、數(shù)控機床公司副總經(jīng)理;2009年5月任公司機加工車間主任,自2009年6月起任公司副總經(jīng)理。與公司或其控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未持有公司股票;與公司其他董事、監(jiān)事、管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒�！ ∶现辛�:男,中國國籍,無境外居留權(quán),1972年11月出生,本科學(xué)歷,中級會計師、注冊會計師、注冊風(fēng)險管理師。2010年7月獲得上市公司董事會秘書資格證書。曾就職于山東華魯恒升化工股份有限公司,任管理會計、主管會計;2002年8月至2009年8月任山東天合管理咨詢公司咨詢師;2009年8月至2010年6月任公司總經(jīng)理助理;自2010年6月起任公司副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人;自2010年9月起任公司董事會秘書。與公司或其控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未持有公司股票;與公司其他董事、監(jiān)事、管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒�！ ‰娫�:0531-82685200傳真:0531-82685201 郵箱:dshm@fincm.com通訊地址:濟南市天辰大街389號 （來源：中國機床商務(wù)網(wǎng)） |